电话诈骗广东肆虐：1个电话4次转接套走48万

发布: 2009-03-05 21:23 | 作者: | 来源: 大洋网-广州日报 | 字体: 小中大

　　一个上午时间，一连4次电话转接，让无辜的方女士(化名)从家庭电话欠费2000元，变成了千万走私绑架大案的参与者，辛苦存下的48万元被骗得干干净净。

　　今年1月份以来，这样的电话诈骗案件已在中山发生7起，受害者的累计被骗金额超过300万元。目前，这类诈骗案件正在广东省内肆虐，许多群众被骗得血本无归。

　　究竟是怎样的诈骗手段可以让受害人心甘情愿掏空毕生积蓄，又是怎样的威胁恐吓，让受害人被骗光钱财之后还会“不敢声张”，犯罪分子又喜欢选择怎样的人群实施骗局，除了这样的电话诈骗，又还有多少诈骗陷阱埋伏在市民身边，诈骗陷阱，步步惊险！

　　记者李冀珩、于涛

　　通讯员丁勇、谭林玉、刘宗伟、陈子健

　　“办案小组”一步一步“请君入瓮”

　　第一次转接

　　一个女人在电话里告诉

　　方女士，称其电话欠费2000多元，可能是被盗用了电话线路造成的，让她提供身份资料，随即，电话被转接到“公安局”。

　　第二次转接

　　电话那边变成了一个男人：“我是××市公安局的民警，你的电话被盗用了，因为你的身份证信息被一个犯罪团伙盗用。他们使用你的身份信息办了一张银行卡，将一部分赃款存在了卡上，目前，他们已被抓捕归案，而所有涉及案件的账户，包括你的银行卡将被冻结，你可将一部分存款转移到我们在银监会设立的安全账户中，以便随时取用，我现在就帮你转到银监会。”

　　第三次转接

　　简短的转接音之后，电话那头又是一个热情的女声：“你好，这里是银监会。现在警方将我们设立的安全账户号码给你，你将钱直接存进去就可以了，保证你的资金安全。”方女士连忙答应。

　　第四次转接

　　刚过几分钟，方女士的手机响了，来电显示是“110”：“你现在按照我们说的去存钱吧，但要全程保持和我通话。”方女士拿着手机，按照指引将存款取出，转到指定的账号之中。接下来的三天，方女士又先后分4次将48万元存款分别存进了多个账户之中。

　　警方说案

　　保持通话不给事主思考机会

　　“这种诈骗的技术含量不高，只是手法新颖，并且抓住了特定人群的心理特征，所以成功率比较高。”说到这类犯罪的新颖手法，黄金辉告诉记者，犯罪分子利用了网络电话作为通讯工具，使固定电话来电显示为00019+******，手机上显示+019*******，迷惑事主，同时，犯罪团伙保持了与事主的长时间通话，不给事主思考和寻找其他途径求证的机会。

　　而且，犯罪分子会有意选择在银行快下班时转账，由于临近下班，等事主发现被骗并报案后，银行已经下班，很难第一时间冻结账户，他们就有足够的时间转移赃款。

　　更麻烦的是，这样的诈骗手段一旦成功，犯罪分子就会在第一时间将骗到的钱转移到自己的私人账户中，即使破案成功，钱也很难追回来。

　　为帮助市民加强防范，警方专门提供了电话、短信诈骗手段的伎俩，以便市民了解之后提高警惕：

　　诈骗手法一：冒充熟人打电话，以各种理由向被害人借钱。

　　诈骗手法二：冒充银行工作人员发短信、打电话。诈称事主银行卡被透支，然后要求事主将银行卡内的现金按照指定操作转到其他账号。

　　诈骗手法三：冒充司法机关工作人员打电话，诈称事主账户被盗用、涉及洗黑钱等，要求事主按照操作将账户余额转到指定账户。

　　诈骗手法四：短信提供无担保贷款，然后以预付利息、保证金为由，对事主进行诈骗。当前，受全球金融危机的冲击，一些中小企业融资困难，该类信息具有一定的诱惑性。

　　防范秘笈

　　第一、接到要求借款的电话和信息，首先要确认对方的身份。

　　第二、对自称是银行、电信、公安机关及其他部门工作人员的电话，要亲自或通过114查询的电话，到该单位进行核实。

　　第三、接到要求转账的信息一定要慎重，最好亲自到相关单位进行核实。

　　第四、中奖、无担保贷款等电话、短信基本可以确定是诈骗。