电话诈骗多由台湾集团遥控

发布: 2009-03-27 14:28 | 作者: | 来源: 京华时报 | 字体: 小中大

　　本报讯(记者卢国强实习记者李金磊)昨天，北京警方通报，警方连续捣毁了3个涉嫌用电话实施远程操控诈骗的犯罪团伙，抓获了6名台湾犯罪嫌疑人。警方透露，本市发生的同类案件中，大部分由台湾犯罪集团遥控实施。

　　6嫌疑人来自台湾

　　今年2月20日，石景山区的邵先生接到一个催缴欠费的电话，在对方的诱导下，邵先生先后与“电信局”、“公安局”等多方通话，将家中40.75万元通过ATM机转账到对方提供的“公检法联名账户”。接到报案后，市公安局刑侦总队立即联合石景山分局成立专案组展开调查。

　　专案组发现，嫌疑人使用的银行卡开户在深圳、珠海、东莞等地，侦查员发现了嫌疑人取款时的监控图像。在对嫌疑人使用的银行卡账户进行调查时，侦查员发现，这些卡开户时使用的全部是假的身份信息。

　　根据嫌疑人使用这些假的身份入住酒店的线索，专案组最终锁定了两名女性嫌疑人。

　　3月16日，在东莞警方的配合下，专案组抓获了赖福顺等3名嫌疑人。3月17日，专案组又在珠海将刘湘怡等3名嫌疑人抓获。据了解，这6名嫌疑人全部来自台湾，分属于两个犯罪集团，6人主要负责在内地银行取款。侦查员在嫌疑人住处发现了作案使用的12部手机、335张银行卡、5张伪造的二代身份证，以及笔记本电脑、sim卡、U盾等工具和部分冰毒、摇头丸。

　　侦查员将嫌疑人随身携带的银行卡与今年来本市发生的类似案件进行比对，发现银行卡号与3月17日西城区一起诈骗10.2万元的案件相同。目前，这两个团伙被警方核实的涉案金额已达50万元。

　　台湾犯罪集团遥控

　　据警方通报，仅3月16日至20日之间，本市就发生了类似案件68起，其中海淀区一起案件事主被骗259万余元，此案目前也已告破。

　　北京警方抽调大量精干警力，分赴嫌疑人可能藏身的沿海城市，最多时派出警力达百余人。3月13日，警方在珠海抓获两名犯罪嫌疑人，收缴银行卡170余张。该团伙在本市已核实的诈骗案已有7起，涉及金额百万余元。据嫌疑人交代，他们也只是负责取款，上家也身在台湾。

　　据了解，根据目前已经破获的案件和警方掌握的情况，目前本市发生的大部分远程操控类诈骗案都由台湾犯罪集团实施。

　　作案手法不断更新

　　据市公安局反诈骗专家金大志介绍，这种谎称电话费欠费，进而称事主卷入洗钱大案的骗术最早出现在2008年春节前后，当时仅是以电信局名义诈骗。

　　当年五六月左右，由于原有的骗术过于简单，很容易被识破，犯罪集团在骗局中加入了“民警”、“法官”、“检察官”、“公证处”等环节，短时间内此类骗案频发。

　　近期，由于警方大量提示，正规的电信运营商催缴费用都会使用语音提示，犯罪集团改变了作案手法，也使用了类似电信运营商的语音提示，并诱导事主选择人工服务，实施诈骗。

　　警方提醒，家中接到催缴费用的电话时千万不要轻信，可以拨打电信运营商的客服电话，或直接咨询110。目前，警方已与电信部门联合，在催缴费用的语音中加入了“电信部门与110联合提示”的内容。