大唐电信披露手机设计子公司整改方案

发布: 2009-11-24 22:05 | 作者: | 来源: 中国证券报 | 字体: 小中大

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京证监局于2009年6月对我公司进行了专项检查，出具了《关于对大唐电信科技股份有限专项检查的监管意见》(京证公司发［2009］58号)。根据《监管意见函》提出的问题公司进行了积极整改，现将整改情况予以公告：

　　一、关于审计委员会履职

　　问题：根据2008年年报工作要求，公司审计委员会与会计师在现场审计前召开了沟通见面会，但该次沟通会审计委员会只有1人参加，有2名审计委员会委员缺席。

　　整改情况：该次沟通会后，公司已于2008年11月和2009年3月，先后补选李珠袁董事和王克齐独立董事为审计委员会委员，并修订了《审计委员会年报工作规程》。公司审计委员会现任成员均能勤勉尽责履职，今后公司董事会将继续督促董事依据相关制度履职。

　　二、关于上海优思通信科技有限公司

　　问题：公司应加强对上海优思通信科技有限公司的管理控制，增强内部制衡机制。

　　整改情况：上海优思通信科技有限公司(以下简称“上海优思公司”) 为本公司控股子公司，本公司持股比例为35%。上海优思公司董事会成员共5名，其中3名由本公司委派，同时，本公司委派财务总监及副总经理。公司要求上海优思公司遵守上市公司的各项法规制度，履行《重大事项报告制度》，上海优思公司制定了《董事会议事规则》和《经营层工作细则》，将董事会和经营层在资金、资产运用、签订重大合同方面做出明确的权限划分；上海优思公司制定了《关联交易管理办法》，履行相应的审批程序；公司将上海优思公司的理财产品投资事项提交公司第四届第三十一次董事会审议，并且提出控制财务风险的可行方案；公司自查了上海优思和关联方及其它企业资金拆借情况，自2008年10月未再发生资金拆借事项；上海优思公司修订了《资金审批制度》等财务管理制度，并在2009年度严格执行。

　　以上问题解决方案，公司承诺在2009年11月底前全部完成。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2009年11月23日