129名电信诈骗嫌疑人在亚美尼亚被警方抓回
其中78名为台湾人 初步核实涉案700余万元
昨日上午，广东省公安厅召开发布会通报，9月2日，在公安部指挥协调下，广东省公安厅组织广州市公安机关出动300名警力，乘坐两架南方航空公司的民航包机将129名电信诈骗嫌疑人（其中大陆51名、台湾78名）从亚美尼亚带回广州，涉及全国10多个省市的“飓风20号”跨境电信网络诈骗案成功告破，此案也是我国从国外带回台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数最多的案件。
文/广州日报记者李栋 通讯员曾祥龙、王珂夫、徐培 图/广州日报记者莫伟浓
租住当地民宅 闭户打诈骗电话
省公安厅刑侦局副局长梁瑞国介绍，今年以来，亚美尼亚执法部门发现大批中国人入境，以高价租住当地民宅，并对租住民宅窗户进行密闭，对墙面进行隔音处理，涉嫌从事违法犯罪活动，亚美尼亚执法部门将此情况通报中国警方。
今年8月20日，亚美尼亚执法部门对已掌握的6处窝点进行突击检查，查获51名大陆犯罪嫌疑人、78名台湾犯罪嫌疑人，现场缴获大量电脑、智能手机、平板电脑等作案工具，成功打掉多个电信网络诈骗犯罪团伙。
8月26日，在公安部的带领下，省公安厅组织广州市公安机关派出工作组赴亚美尼亚开展工作。经查，该团伙在亚美尼亚设立多个诈骗窝点，自今年6月中旬开始，向我国广东、辽宁、河北、河南、青海、山东、吉林、陕西、浙江、福建、湖北、江苏、江西等13省居民拨打电话，冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗。
核实犯案50余起 骗取700余万
目前已初步核实50余起电信网络诈骗案件，被骗金额700余万元，部分案件已查明的涉案赃款均流向台湾。
梁瑞国说，由于受害人是大陆民众，且此案是团伙作案，为便于整案侦办、追缴赃款，依法惩处犯罪，切实维护受害人合法权益，129名犯罪嫌疑人被全部带回中国大陆依法处理，公安部指派广东省公安厅组织广州市公安机关侦办该案。
目前，带回的129名犯罪嫌疑人已全部依法实行刑事拘留，羁押在广州市看守所内。78名台湾嫌疑人中，男性64名，女性14名，年龄多为20~30岁，都是来自台湾台中、桃园等地。有关方面已将案件相关情况通过两岸共同打击犯罪和司法互助协议框架管道向台湾方面作了初步通报。
诈骗剧本常更新 得手要记流程单
经初步审查，这些犯罪嫌疑人从今年5月初到被查获前分批进入设在亚美尼亚的6个诈骗窝点并开始作案，诈骗团伙的核心都是台湾人。团伙成员分为一、二、三线。一线多为大陆人，冒充医保局、通讯公司客服、公检法机关等人员；二线的既有台湾人也有部分大陆人，冒充北京、上海等地公安机关人员；三线的基本都是台湾人，冒充检察官或者公证处人员。
诈骗团伙会经常更新“剧本”，以受害人账户涉嫌犯罪或身份信息被盗用等为由，让其将资金打入指定账户进行核查监管，之后诈骗分子就会快速将账户里面的钱转到多个二、三级账户上，由专门的取款组取现。
在警方缴获的涉案物品中，有详细的个人信息资料，据悉，此次缴获的个人信息有10万余条，而在警方缴获的一张“诈骗流程单”上，记者看到，诈骗团伙对诈骗过程进行了详细的流程化管理。比如在“客户”一栏，详细记录了其诈骗日期，方案方式，内容涉及“客户”的联系方式、身份证号、住址、文化程度、职业、政治面貌、银行卡信息，甚至包括其使用的手机品牌、会不会使用电脑等。
比如在一张“冒充 北京市公安局 东城区”的诈骗“流程单”上，诈骗对象是一名家庭主妇，诈骗地点在房间，家中成员包括丈夫、女儿，文化程度初三，不会使用电脑，诈骗金额1.59万元，送单时间标注为“OK”，意味着诈骗成功。诈骗团伙使用的剧本有打印版和手抄版，其中多为繁体字。
涉电信诈骗损失超六成来自跨国作案
为什么会在亚美尼亚开展此次行动呢？梁瑞国说，这反映了目前打击电信诈骗国内国际两个战场并重，一方面，在国内战场打击不遗余力，同时，对于电信诈骗损失占60%以上的跨国电信诈骗犯罪，要勇于“打出去”。据悉，广东省公安机关通过研判，给公安部上报了一批在国外的窝点线索，公安部也召集有关国家的驻华警务联络官，要求协助打击这种设在国外的跨国电信诈骗窝点。
梁瑞国表示，接下来，广东警方还会对散落在东南亚、非洲、欧洲乃至美洲相关国家的电信诈骗犯罪窝点进行连续打击，也正告那些妄图利用跨国障碍实施电信诈骗的犯罪分子，无论窝点多么隐蔽，无论离我们有多远，警方都会紧追不放，将其绳之以法。
涉案百万元以上案件大多是“公检法”诈骗
“冒充公检法诈骗最狡猾，超过100万元以上的案件中绝大多数都是冒充公检法诈骗，且绝大部分都是台湾人作案。”梁瑞国说。
办案民警介绍，这些电信诈骗团伙背后的“金主”（出资人）一般都是台湾人，从大陆招募人员，以旅游签证的方式赴境外设立窝点（称之为“机房”），此次招募的人员来自湖北、云南、广东等10个省份，大都是二三十岁的年轻人。
招募而来的人员多从事“一线”话务员工作，如果有精准信息，就点对点实施诈骗；如果没有信息，就依靠群发诈骗信息后，如果有上钩者，再通过“二线公安人员”套取信息后实施诈骗，甚至还会制作假冒的通缉令以假乱真，到了“三线”就冒充检察官法官负责引导上钩者转账。
其利益分成是，一线“话务员”底薪5000元，每诈骗成功一单提成5%；二线“冒充公安人员”没有底薪，提成8%；三线“冒充检察官法官”也是提成8%，诈骗成功后，由专门设立在台湾的取款组（称之为“水房”）进行取现，“水房”把应得的扣除后剩下都给“金主”。
将建成省市反诈中心 紧急止付秒级响应
梁瑞国说，目前广东正在筹建省市两级公安机关建立反电信诈骗中心。这个中心设在公安机关，电信企业和主要银行要进驻，公安机关相关的侦查警种也进驻，反诈中心成立以后主要致力于公安机关与电信、银行部门联手打击电信诈骗。据悉，目前公安机关已开发了一个“涉案资金紧急止付系统”，在一些大的专案中，成功止付被骗资金。
据介绍，这个系统不通过银行，直接在110接警后，把被骗的涉案账户一输入，秒级响应，就可以把这个账户紧急止付，即使赃款到了犯罪分子的账户，他也无法操作，公安机关下一步再运用法律手续将这个账户冻结，为赃款的冻结处理赢得宝贵时间。
据悉，省级的反诈中心将于今年9月底建成，设在省公安厅刑侦局，目前已有广州、深圳、中山三个城市建立了反诈中心。反诈中心建立后，其主要作用是快速查询涉案账户并紧急止付，并追踪窝点，组织打击，实现一边拦截，一边破案的目标。
梁瑞国提醒市民，万一被骗，应第一时间报警，记住转款的账户且提供汇款的凭证，到派出所提交凭证后，警方就可以立刻对该账户实施止付。
诈骗剧本这样写
×××吗，由于目前检察官合理地怀疑这73万的账款，有可能流入到你个人的账上，所以你这××银行的账上，里头有多少的合法资金，你不要多报也不要少报，到时检察官都会通过国家银行中心来做交叉比对，假如你账上有200万，你却只申报了100万，到时候检察官会怀疑你是不是有非法资金，而不敢申报……不要到时候没申报被冻结了，才来怪警官没有帮你填写清楚！那我现在先把你的金融清查单传给检察官办公室，你电话不要挂稍等一下……
防骗守则记在心
第一，公安部门作为执法部门，是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的，公检法机关及其他部门也不会相互转接电话，勿轻信秘密办案而独自听人摆布。
第二，公检法等部门不存在所谓的“安全账户”，凡通过电话、短信要求对存款进行转账、汇款的，或者声称进行资金审查，请一概不要相信，防止上当受骗。
第三，接到类似电话时一定要冷静、沉着，特别是涉及钱款转账时，要立即停止通话。
