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国有企业在转型发展过程中，可能存在流程不合规等业务管理风险、资金使用不规范等内控审计风险、员工与合作伙伴等谋取私利的廉洁风险。这些风险错综复杂、相互交织，迫切需要业务部门、财务部门和纪检部门协同监督防治。为此，中国移动江苏公司常州分公司围绕风险防控，探索构筑业务防控、内控稽核、纪检监督三道防线，形成大监督体系，为企业健康可持续发展保驾护航。
以“四个一”为抓手构筑第一道防线。各专业部门实践“四个一”，加大对业务的稽核检查力度，加强溯源管理，落实长效机制，筑牢第一道防线。一是开展一场教育。每个专业领域每年至少开展一场全员警示教育，通过丰富的教育形式和载体，做到有学习、有案例、有考试，确保教育实效。二是发现一项问题。以发现一项问题作为每个条线、每个班组、每位员工的目标，主动开展风险排查。2020年，共排查风险问题86个。三是完善一个流程。针对发现的问题，从建章立制、岗位责任、业务规范、操作流程、检查闭环等方面不断完善，全年累计细化优化防控措施23项。四是堵塞一个漏洞。通过自查和交叉检查发现并整改13类问题，确保至少主动发现和解决50%的问题，并向更高目标努力。
以“三个流”为核心构筑第二道防线。财务部围绕资金、实物、信息“三个流”管理，牵头对末梢资金流转、业务资源分配、敏感费用使用、诚信经营问题等高风险领域制定2年滚动计划，综合运用市场、网络等基础数据，辅以大数据稽核分析，结合外呼、视频监控、访谈、现场检查精准定位问题，并针对问题点位强化立查立改，落实管理闭环。2020年，常州移动开展酬金、场地促销租赁、营业厅租赁评审、宽带、云计算等专项检查12次，检查追回及避免同类风险损失。
以数字纪检为突破口构筑第三道防线。2019年，常州移动率先提出并探索智慧纪检、数字纪检。2020年，常州移动在先前探索的基础上，继续以问题为导向，聚焦重点领域、关键环节，逐步形成监督检查“三单一书”工作法。一是制定“任务单”，监督内容项目化。2020年，常州移动通过大数据分析、系统比对发现问题线索，确定了渠道房屋租赁、集团充值异常等5个高风险项目，并为此成立专项监督组，制定任务单。二是开列“交办单”，监督主体清晰化。点对点向监督承办单位开列交办单，明确责任主体、协同部门，以及监督内容、完成时限、工作要求，压实监督责任。三是提交“反馈单”，监督质量科学化。要求各监督主体提交问题反馈单并开展分析研判，综合情况整合监督职能和力量，共享监督结果，督促修订完善13个风险点。四是下发“建议书”，监督成果长效化。2020年，常州移动纪委针对发现的问题，下发2封监督建议书。
2021年，常州移动将进一步发挥“三道防线”优势，强化监督质效。一是提高认识，全面压实“两个责任”。要紧紧围绕党中央重大决策部署和集团公司、省公司要求，项目化开展重点领域监督。常态化通过抽查检查、实地查看等方式找准问题，通过约谈提醒、重点督办、下发监督建议和监督意见等方式，强化过程督导，强化闭环管理，推动问题整改和工作落实。二是强化执行，固化监督工作方法，不断推进监督工作规范化、制度化。充分运用监督工具，创新方式方法，紧盯关键人、关键事、关键环节，找准责任主体、监督主体和协同部门，落实主体责任。三是跟踪问效，做好监督工作“后半篇文章”。把督促落实监督发现问题整改工作，作为日常监督重要内容，在日常执纪监督中加强动态评估，对落实不力的严肃问责追责，把监督抓在日常、严在经常。四是注重常态长效监督，善于举一反三，督促完善制度流程、修订廉洁风险点，推动企业高质量发展。
